證券代碼：600163    證券簡稱：*ST南紙    公告編號：2015－048

福建省南紙股份有限公司

第六屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

福建省南紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十一次會議于2015年5月29日以電子郵件方式發出會議通知和材料，2015年6月9日在福州市湖東路268號證券大廈12樓會議室以現場表決方式召開，會議應到監事3人，親自出席監事3人，公司總經理、財務總監、董事會秘書等高管人員列席了會議，會議由監事會主席陳瑜先生主持，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，以計名投票方式，審議通過了《關于調整公司第六屆監事會部分監事的議案》，因工作變動原因，林劍斌先生申請擬辭去公司第六屆監事會監事職務，陳友思先生申請辭去公司第六屆監事會職工監事職務。根據《公司章程》等有關規定和公司控股股東推薦意見，同意提名王坊坤先生為公司第六屆監事會監事候選人。同時，公司全資子公司福建中閩能源投資有限責任公司工會委員會召開全體職工大會，選舉陳海榮先生為公司職工監事，任期至公司第六屆監事會屆滿止。（監事候選人簡歷見附件）

此項議案經與會監事審議表決，同意3票，占出席會議有效表決權的100%，反對0票，棄權0票。王坊坤先生為公司第六屆監事會監事的事項尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票方式進行表決。

特此公告。

福建省南紙股份有限公司監事會

                                         2015年6月9日

附件：監事候選人簡歷

1、王坊坤，男，1963年3月出生，大學本科，工程師。1984年7月參加工作，曾任福建省水電廳地方電力管理站、水電處助理工程師、福建投資開發總公司能源部、能源公司科員、科長，2004年1月至2005年4月任福建投資開發總公司投資管理一部項目科經理，2005年4月至2006年12月掛職華夏國際電力發展有限公司任總經理助理，2007年1月至2007年2月任福建投資開發總公司能源業務部項目經理，2007年3月至2007年12月任福建投資開發總公司能源業務部副總經理，2007年12月至2012年4月外派任福建水口發電有限公司副總經理，2012年4月至今任福建中閩能源投資有限責任公司黨委委員、紀委書記、副總經理?，F任福建中閩能源投資有限責任公司黨委委員、紀委書記、副總經理。

2、職工監事陳海榮，男，1981年10月出生，碩士研究生，法律碩士，律師。2007年7月參加工作，2007年7月至2008年6月任福建建工集團總公司法律事務，2008年6月至2011年10月任福建至理律師事務所專職律師，2011年11月至今任福建中閩能源投資有限責任公司法律事務?，F任福建中閩能源投資有限責任公司法律事務。