證券代碼：600163    證券簡稱：*ST南紙    公告編號：2015－046

福建省南紙股份有限公司

關于董事、監事及高級管理人員辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建省南紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年6月8日收到林孝幫先生、葉輝先生、黃健峰先生、張蔚女士的書面辭職報告。因工作變動和重組后公司業務發展需要，林孝幫先生申請擬辭去公司第六屆董事會董事、副董事長職務，同時擬辭去第六屆董事會戰略委員會委員和提名委員會委員職務；葉輝先生申請擬辭去公司第六屆董事會董事職務，同時擬辭去第六屆董事會薪酬與考核委員會委員職務；黃健峰先生申請擬辭去公司第六屆董事會董事職務，同時擬辭去第六屆董事會戰略委員會委員職務；張蔚女士申請擬辭去公司第六屆董事會董事職務，同時擬辭去第六屆董事會審計委員會委員和薪酬與考核委員會委員職務。在增補的董事就任前,上述董事仍依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

公司監事會于2015年6月8日收到林劍斌先生的書面辭職報告，因工作變動原因，林劍斌先生申請擬辭去公司第六屆監事會監事職務，在增補的監事就任前,監事林劍斌先生仍依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行監事職務；2015年6月9日收到陳友思先生的書面辭職報告，因工作變動原因，陳友思先生申請辭去公司第六屆監事會職工監事職務。

公司董事會于2015年6月8日收到公司林孝幫先生、張天敏先生、林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生的書面辭職報告，因工作變動原因，林孝幫先生申請辭去公司總經理職務，張天敏先生申請辭去公司常務副總經理職務，林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生申請辭去公司副總經理職務，鄭飛先生申請辭去公司總工程師職務，雷志華先生申請辭去公司財務總監職務。辭職后，張天敏先生、林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》的規定，林孝幫先生、張天敏先生、林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生的辭職自書面辭職報告送達董事會之日起生效。

公司對林孝幫先生、葉輝先生、黃健峰先生、張蔚女士、林劍斌先生、陳友思先生、張天敏先生、林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

福建省南紙股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　         2015年6月9日